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Estrela de ‘Real Housewives of Salt Lake City’ se declara culpada de fraude

Estrela de ‘Real Housewives of Salt Lake City’ se declara culpada de fraude

Jennifer Shah disse a um juiz de um tribunal federal de Manhattan que, a partir de 2012, ela esteve envolvida em uma enorme fraude de telemarketing que, segundo os promotores, enganou milhares de pessoas em todo o país, algumas das quais já têm mais de 55 anos.

Um membro do The Real Housewives of Salt Lake City se declarou culpado na segunda-feira de uma acusação de conspiração para fraudar que pode levar a uma sentença de mais de 11 anos de prisão.

Jennifer Shah, 48, de Park City, Utah, apresentou uma acusação de conspiração para fraudar no tribunal federal de Manhattan depois de assinar um acordo judicial com os promotores um dia antes com uma faixa de condenação. Esse protocolo foi recomendado de 11 a 14 anos atrás. bar.

Ela disse a um juiz que, a partir de 2012, esteve envolvida em um enorme esquema de telemarketing por quase uma década que, segundo os promotores, fraudou milhares de pessoas em todo o país, incluindo mais de 55.

Ela disse que sabia que estava trabalhando com outras pessoas para comercializar produtos para “pessoas sem ou nenhum valor”.

“Eu sei que é errado e muitas pessoas foram feridas e eu sinto muito”, disse Shah ao juiz Sidney H. Stein.

A sentença está marcada para 28 de novembro. Shah, que permaneceu sob fiança, mas não falou, deixou o tribunal e caminhou até um veículo que esperava não muito longe.

Em uma declaração posterior, o procurador dos EUA, Damian Williams, chamou Shah de “um ator importante em um programa estadual voltado para vítimas idosas e vulneráveis”.

Ele acrescentou: “Essas vítimas receberam falsas promessas de segurança financeira, mas Shah e seus co-conspiradores fraudaram suas economias e os deixaram sem nada”.

A advogada assistente Kiersten Ann Fletcher disse que Shah agiu como “corretor principal”, orientando o que os vendedores diziam às vítimas e compartilhando lucros ilícitos, parte dos quais pagos por ela no apartamento de Nova York e outras despesas pessoais. projeto.

Como parte do acordo judicial, Shah concordou em perder US$ 6,5 milhões e pagar US$ 9,5 milhões em restituição.

Fletcher disse que Shah esteve envolvido em uma fraude entre 2012 e março de 2021 que vendia serviços falsos anunciados como permitindo que as pessoas ganhassem muito dinheiro com negócios online.

Os promotores disseram que Shah e outros distribuíram listas de pessoas para compradores do Programa de Oportunidades de Negócios, que na verdade incluíam outras pessoas que pagaram para construir seus próprios negócios online.

Eles disseram que ela mentiu sobre quanto dinheiro as pessoas ganharam depois de comprar os serviços da empresa e o suposto sucesso de outras pessoas que compraram esses serviços.

Shah começou a operar um salão de vendas em Manhattan vendendo produtos fraudulentos, disse Fletcher.
De 2018 a 2020, Shah controlou as operações diárias dos negócios de Manhattan e transferiu algumas de suas operações para Kosovo para evitar escrutínio legal e regulatório, disseram os promotores.

Os promotores disseram que Shah tomou uma série de medidas para ocultar seu papel na fraude, incluindo a fusão de suas entidades comerciais usando um nome de terceiros, instruindo outras pessoas a fazer o mesmo e instruindo outras pessoas a se comunicarem usando aplicativos de mensagens criptografadas. Ela também fez vários saques estruturados em dinheiro para evitar os requisitos de relatórios de transações de moeda, disseram eles.

Fletcher disse que Shah disse ao co-conspirador para fazer o juramento quando questionado pela FTC e forneceu-lhe pontos de discussão escritos para ele seguir durante seu depoimento.

Ela acrescentou que as declarações de impostos mostraram que Shah subestimou as centenas de milhares de dólares que ele ganhou com a fraude.

Shah também admitiu durante sua apelação que havia sido tratado de alcoolismo e depressão há dois anos.